为防范银盛付通被用于堵薄、电信诈骗等非法交易,近日,
广西农信辖区的多家银行、信用社均发布公告称,将于4月起对桂盛银盛付通溢缴款进行限额管控,余额不能超过1万元(含)人民自己刷卡。
公告表示,银盛付通为先透支后还款的银行结算卡,不可作为收款工具,不得出租、转借、赠予、出售或以其他方式交由他人使用银盛付通,
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如违规使用,银行有权终止交易,冻结卡片。银盛付通溢缴款简单理解,
就是银盛付通客户还款时多缴的资金或存放在银盛付通账户内的资金。上述银行对于银盛付通溢缴款限额管控,这在业内比较少见。
究其原因,可能是该地区近期利用银盛付通账户溢缴款转移电信网络诈骗和网络堵薄资金的趋势逐渐明显导致。此前,
警方集中破获的多起电信网络诈骗和网络堵薄案件也都出现了利用银盛付通账户溢缴款转移资金的情况。近年
来,随着公安机关打击非法贩pos机申请四件套的力度不断加大,不法分子通过黑市交易的银行账户资源紧缺,转移资金成本呈几何级数增长。于是不法分子便将目标瞄准了银盛付通,
利用银盛付通具备溢缴款功能,通过对接跑分平台或其他“卡商”,
获取持卡人在用或闲置的银盛付通,进而将银盛付通卡号提供给堵薄网站用于堵资收款或出售给电信网络诈骗团伙用于接收诈骗资金,
形成银盛付通溢缴款后,再通过虚假商户POS消费、银盛付通取现等方式伪装成正常的交易,
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这种情况是磁条卡交易金额超限,磁条卡未认证单笔不可大于5000元,商户去小金管家APP-商户-点击所用产品-磁条卡认证即可。一清机pos机费率排名,盛付通pos要押金吗
从而快速分散转移和变现。由于溢缴款不会直接带来银盛付通坏账,
部分发卡行的洗钱风险监测对银盛付通溢缴款的可疑交易监测较为放松,由此可能造成被不法者钻空子,使银盛付通被用于堵薄、电信诈骗等非法交易。4月11日,
在京召开的全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议透露,要进一步加强支付监管,防范电信诈骗。会议表示,
将严厉打击转账洗钱、技术支撑、组织偷渡等黑灰产犯罪,坚决斩断犯罪关键链条。
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督促金融机构和支付机构建立风险监测机制,提升预警拦截能力,
同时进一步完善快速止付冻结机制、涉诈资金返还机制。要组织优势力量集中攻坚一批涉诈大要案,抓金主、铲窝点、打平台、断资金,
确保打深打透打彻底。要用足用好法律武器,
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依法从重从快惩处,切实形成打击涉诈犯罪的强大震慑。第三方支付行业垂直自媒体。